Como rastrear um patrimônio desaparecido quando o principal suspeito não possui bens em seu nome? E como transformar milhares de transações bancárias em provas capazes de revelar o destino do produto de um crime? Essas são algumas das questões abordadas no novo episódio do PodCAT, o podcast do Centro de Apoio Operacional Técnico (CAT) do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC). 

O episódio é apresentado por Otávio Augusto Bennech Aranha Alves, Promotor de Justiça e Coordenador do CAT, e conta com a participação de Flávio Fonseca Hoff, Promotor de Justiça da 3ª Promotoria de Justiça de Araranguá, além dos analistas Camila Cristine da Silva Alves e Lucas Borghezan Gonçalves, do Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro. Juntos, eles apresentam os bastidores técnicos e investigativos de um caso que envolveu um furto milionário e a posterior apuração de indícios de lavagem de capitais. 

O caso teve origem após um furto ocorrido na véspera de Natal de 2024, quando um cofre contendo jóias, relógios, armas de fogo e valores em moeda nacional e estrangeira, estimados em aproximadamente R$ 1,5 milhão, foi levado de um apartamento em Araranguá. Embora a identificação do autor tenha avançado rapidamente com o apoio de imagens, perícias e objetos apreendidos, a recuperação do patrimônio e a comprovação do destino dos recursos representaram um desafio muito maior para a investigação.

O episódio revela, de forma acessível, conceitos presentes apenas nos bastidores das investigações, como lavagem de capitais, incompatibilidade patrimonial, utilização de interpostas pessoas (laranjas) e identificação de operações suspeitas realizadas por meio de maquininhas de cartão.

O público poderá compreender que a condenação criminal nem sempre é suficiente para reparar os prejuízos da vítima, como uma data destacada em uma planilha financeira pode abrir uma nova linha investigativa, de que maneira o sistema SIMBA auxilia na análise de grandes volumes de dados bancários e por que o rastreamento financeiro frequentemente se torna tão importante quanto a identificação do próprio autor do crime. 

O episódio demonstra como diferentes áreas do conhecimento atuam de forma integrada no Ministério Público, evidenciando a importância do trabalho técnico especializado desenvolvido pelo CAT no apoio às investigações e à atuação ministerial.

Assista ao episódio: